BC prorroga prazo para conclusão de inquérito na Hayata Corretora
Fabrício de Castro
Brasília
22/08/2018 17h37
A liquidação extrajudicial havia sido decretada em novembro do ano passado, considerando "as graves violações às normas legais efetuadas pela Sociedade Corretora de Câmbio".
Na época, o Broadcast (serviço de notícias em tempo real do Grupo Estado) apurou que a corretora teria cometido irregularidades como a importação fictícia de produtos.
Operações fictícias - em que são declaradas compras de mercadorias sem que elas entrem, efetivamente, no território nacional - geralmente são utilizadas para o envio de dólares ao exterior. As operações também eram feitas em valores menores, para que não entrassem no radar de instituições como o Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf).
O ato desta quarta foi assinado pelo diretor de Organização do Sistema Financeiro e Resolução, Sidnei Corrêa Marques.