Traders são presos suspeitos de pirâmide e golpe com prejuízo de R$ 12 mi
Do UOL, em São Paulo
15/06/2022 13h48Atualizada em 15/06/2022 13h48
Três pessoas foram presas ontem no Piauí suspeitas de liderar um esquema de pirâmide financeira que prejudicou pelo menos 300 vítimas no Piauí e no Distrito Federal.
Os investigados se apresentavam como "traders" - investidores do mercado financeiro que buscam ganhar dinheiro com operações de curto prazo -, captando dinheiro sob o pretexto de aplicar os recursos no mercado de valores mobiliários.
Os clientes recebiam a promessa de ganhos mensais de até 20% sobre o capital investido, mas a empresa dos suspeitos, que era de fachada, não repassava o suposto lucro. O esquema teria arrecadado pelo menos R$ 12 milhões das vítimas.
Segundo nota da Polícia Federal, os "traders" emitiram e ofereceram aos clientes valores mobiliários consistentes em contratos de investimento coletivo, mas nunca tiveram autorização da Comissão de Valores Mobiliários (CVM), cedida pelo governo e que atesta a capacidade para captar recursos e realizar investimentos no mercado.
Os valores investidos pelos clientes e entregues aos traders variavam de R$ 5 mil a R$ 430 mil, depositados diretamente nas contas pessoais dos investigados, ainda de acordo com a PF.
A investigação teve início este ano, mas a Polícia Federal realizou apenas ontem a "Operação Alavancada", com o objetivo de desarticular o chamado "Esquema Ponzi", considerado uma pirâmide financeira. Além das prisões, a corporação executou também cinco mandados de busca e apreensão.
Os suspeitos podem responder por crimes contra o sistema financeiro nacional, crime contra a economia popular, associação criminosa e lavagem de dinheiro.