Ministério Público denuncia 17 pessoas por crimes no Cruzeiro do Sul

SÃO PAULO - O Ministério Público Federal em São Paulo denunciou hoje 17 integrantes de uma organização criminosa que atuava no banco Cruzeiro do Sul. Os ex-controladores do banco, Luís Octávio Azeredo Lopes Indio da Costa e Luís Felippe Indio da Costa, estão entre os denunciados.

Segundo o Ministério Público, entre os crimes praticados pelo grupo estão: formação de quadrilha, gestão fraudulenta, estelionato, apropriação indébita e caixa dois e lavagem de dinheiro. Os crimes aconteceram entre 2007 e março de 2012. A intervenção do Banco Central na instituição aconteceu em outubro.

Segundo o Ministério Público, as 17 pessoas denunciadas criaram 320 mil contratos de empréstimos consignados falsos com o uso indevido de CPFs de pessoas que não tinham contratado as operações. É isso o que teria levado à falsa contabilização de ativos em cerca de R$ 2,5 bilhões.

Outro crime que teria sido feito pelos denunciados teria sido a subtração e o desvio de valores aplicados por correntistas em fundos de investimento. De forma dissimulada, os denunciados teriam repassados recursos para a empresa Patrimonial Maragato, de propriedade dos ex-controladores do banco.

Diversos clientes do Cruzeiro do Sul compraram cotas de dois fundos de investimento em participações, o Platinum e o Equity. Ambos os fundos, que somavam R$ 450 milhões de patrimônio, investiram na Maragato.

Nesta segunda-feira (7), o Ministério Público ofereceu a denúncia à Justiça, que abrirá a fase de defesa para as pessoas incluídas no documento. Se a Justiça aceitar a acusação do Ministério Público, os denunciados se tornam réus.

(Carolina Mandl | Valor)