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Lavagem de dinheiro: PF investiga grupo que pode ter movimentado US$ 5 bi

Do UOL, em São Paulo

26/04/2017 07h59

A Polícia Federal realiza nesta manhã operação para desarticular uma organização criminosa especializada em lavagem de dinheiro internacional, blindagem patrimonial e evasão de dívidas com ligações em pelo menos cinco países. As movimentações do grupo, segundo a PF, podem passar de US$ 5 bilhões.

Batizada de Perfídia, a operação começou a partir de uma prisão em flagrante ocorrida na imigração do Aeroporto Internacional Juscelino Kubitschek, em Brasília (DF), em agosto de 2016.

A suspeita é de que integrantes da organização realizavam operações de câmbio não autorizadas, além de dissimularem a compra de imóveis de alto valor e promover a evasão de divisas. Para isso, eles se utilizavam de “laranjas” e falsificavam documentos públicos, especialmente certidões de nascimento emitidas em cartórios no interior do Brasil.

A investigação aponta que donos de postos de gasolina, agências de turismo, lotéricas e outros estabelecimentos eram responsável pela compra fraudulenta de imóveis e negócios para lavagem de dinheiro. Somente em uma das operações de compra e venda identificadas pela PF o negócio chegou a R$ 65 milhões.

Também são investigados advogados, contadores, funcionários de cartórios, empregados de concessionárias de serviços públicos e até um servidor da Polícia Federal.

Cerca de 200 policiais federais cumprem 103 mandados judiciais, sendo 55 de busca e apreensão, 46 de condução coercitiva e dois de prisão temporária. As ações se concentram no Distrito Federal, mas também ocorrem na Bahia, Maranhão, Minas Gerais, Mato Grosso do Sul, Goiás, Pará, Piauí, Paraná, Rio de Janeiro, São Paulo e Tocantins.